浙江至信第三届监事会第九次会议决议公告

2025年4月29日，2025 年 4 月 28 日，浙江至信新材料股份有限公司召开了第三届监事会第九次会议。本次会议的召开合法合规，地点为浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 8 号浙江至信会议室，会议方式为现场，由龚惠琴主持。应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

会议审议通过了多项议案。包括《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 》《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<续聘公司 2025 年度审计机构>的议案》《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》，各议案表决结果均为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，且均不涉及关联交易事项，无需回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,085,793.48 元，母公司未分配利润为 34,350,988.03 元。公司本次利润分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本 3501 万股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 5,251,500.00 元。实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。公司第三届监事会任期已于 2024 年 6 月 13 日届满延期至今，监事会提名龚惠琴、章锦有为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。

会议的备查文件目录为《浙江至信新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

本文源自：金融界

作者：公告君