源耀农业第四届董事会第十二次会议多项议案通过

2025年4月29日消息，上海源耀农业股份有限公司的第四届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，地点在上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 5 楼 506 会议室，会议方式为现场会议，由董事长沈韧先生主持。应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。

会议审议通过了多项议案，包括《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》《关于审批 2025 年 7 月至 2026 年 6 月综合授信总额的议案》《关于公司与控股子公司之间相互担保事项的议案》《关于授权董事长全权办理相关授信及担保事项的议案》《关于审批 2025 年 5 月至 2026 年 4 月有保证金业务的授信额度的议案》《关于子公司为平台客户获取银行授信提供担保的议案》《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配的议案》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

其中，多项议案尚需提交股东大会审议。为有效保障公司及控股子公司日常经营与业务发展的资金需求，预计在 2025 年 7 月至 2026 年 6 月期间将拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。此外，还涉及公司与控股子公司之间的相互担保事项等。

会议提交的文件有《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

本文源自：金融界

作者：公告君